E-Learning - Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter

Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?

Mit E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Mitarbeiter, die in der Glücksspielbranche tätig sind
KYC-Check nach § 11 GwG als Glücksspiel-Anbieter sicher durchführen:
> Zeitpunkt der Identifizierung
> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
> KYC-Check bei natürlichen Personen
> Abklären des PEP-Status
> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
> Besondere Vorschriften für Glücksspiel-Unternehmen:
> Spielerkonto
> Aufladen des Spielerkontos
> Identität von Spieler und Inhaber des Zahlungskontos
> Kontountervollmachten und Ehegattenkonten
> Einsatz von Kundenkarten
> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter in der Glücksspielbranche beachten müssen
> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen


Das E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 07.



S&P E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter
> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
> Buchung mit oder ohne Prüfung
> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.


Dauer des E-Learnings: 60 Minuten



Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- € pro Person zzgl. MwSt

E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- €

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebotfür das E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter.

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.