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Forschung/Wissenschaft

Kompakt-Wissen Geldwäsche & Fraud

Kompakt-Wissen Geldwäsche & Fraud

Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter - 4. EU-Geldwäscherichtlinie -
Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen - Gefährdungsanalyse

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?

> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


19.- 20.07.2016 München
12.- 13.10.2016 Frankfurt am Main


Ihr Nutzen:

1. Tag

Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbVPflichtenkatalogs

Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien

Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse

Tag 2

Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?


Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:


+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang
ca. 20 Seiten, Word-Doc)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!