S&P Unternehmerforum GmbH
E-Learning - Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter
(07.04.2020) Mit E-Learning Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:
EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Unternehmen mit Kryptowährung
KYC-Check nach § 11 GwG als Mitarbeiter sicher durchführen:
> Zeitpunkt der Identifizierung
> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
> KYC-Check bei natürlichen Personen
> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
> Zusatzanforderungen bei...
Thema: Pressemitteilung Kryptowährungen