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SP Seminar: Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

SP Seminar: Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

Geldwäscheprävention - von A bis Z

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF
> Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

12.09.2017 München & Berlin
08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg
14.12.2017 München & Frankfurt am Main

Ihr Nutzen:

> Geldwäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse effizient und sicher
> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud


Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ S&P Tool "Erstellung der Gefährdungsanalyse''
+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EU Rechtsformen im Überblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

 

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