Seminar Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen - Verdachtsmeldungen
18. Juni 2015
Unternehmensspezifische Identifizierung und Bewertung von Risiken mit Hilfe des S&P Tools Gefährdungsanalyse Geldwäsche und Fraud
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.Top 1: Seminar Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen - Verdachtsmeldungen
Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und vollständige Erfassung der Risikosituation.
Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:
1. Kundenbezogene Risiken
2. Produkt- und Transaktionsrisiken
3. Risiken der Vertriebswege
4. Länderrisiken
5. sonstige Risiken
Top 2: Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen - Verdachtsmeldungen - S&P Tool gibt Ihnen die optimale Hilfestellung:
Mit dem S&P Tool Gefährdungsanalyse können Sie folgende Anforderungen prüfungssicher erfüllen:
> Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken
> Bewerten der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
> Individuelle Risikoeinschätzung und unternehmensspezifische Risikobewertung
> Ermittlung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Überwachungshandlungen
> Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf das Unternehmen
> Mehrjährige Planung
Top 3: Ihr Nutzen – Seminar Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen - Verdachtsmeldungen:
Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S&P-Tools - Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.
Top 4: Buchung des Seminars Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen - Verdachtsmeldungen
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Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.
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