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Wirtschaft/Finanzen

EU verschärft die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche

Anti-Geldwäsche & Fraud - Seminare und Inhouse Trainings

Mehr Transparenz bei Trusts, Stiftungen oder Holdings durch die Einführung eines öffentlichen Zentralregisters. Verdächtige Geldtransfers müssen noch wirksamer kontrolliert werden.


"Die öffentlichen Register werden es den Verbrechern schwerer machen, ihr Geld zu verstecken. Die Steuerhinterziehung fügt unserer Volkswirtschaft großen Schaden zu", sagte eine der EU-Abgeordneten.

1.Wer steckt wirklich hinter einer Firma?
Unter der Geldwäscherichtlinie, so wie sie von den Abgeordneten abgeändert wurde, würden die wirtschaftlich Berechtigten, also die Endeigentümer von Firmen und anderen Rechtsformen wie zum Beispiel Trusts, Stiftungen oder Holdings in öffentlichen Zentralregistern erkennbar gemacht.

Die Register wären miteinander verbunden und "öffentlich zugänglich, wenn sich die Person, die Zugang zu den Informationen beantragt, vorher über eine einfache Onlineregistrierung ausgewiesen hat".

Unter Berücksichtigung der Anforderungen des Datenschutz soll sichergestellt werden, dass nur die Mindestangaben, die für die eindeutige Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich sind, im Register enthalten sein müssen.

2.Verschärfte Sorgfaltspflichten bei verdächtigen Geldtransfers
Nach den vorgeschlagenen Regeln müssten Banken und Finanzinstitutionen, aber auch Rechnungsprüfer, Rechtsanwälte, Buchhalter, Steuerberater und Immobilienmakler verdächtige Geldtransfers ihrer Kunden wachsamer beobachten.

Spielcasinos sind davon ebenfalls betroffen. Glücksspieldienste mit geringerem Risiko
könnten durch die Mitgliedstaaten von den Vorschriften ausgenommen werden.

Der vorliegende Richtlinienvorschlag enthält einen risikogestützten Ansatz, durch den die Mitgliedstaaten die für sie bestehenden Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser ermitteln, verstehen und mindern können.

Auch wurde die Neufassung der Geldtransfer-Verordnung verabschiedet. Damit soll die
grenzübergreifende Rückverfolgbarkeit von Auftraggebern und Zahlungsempfängern sowie ihren Vermögenswerten verbessern werden.


3.Erfüllen der Sorgfaltspflichten – Nachweis der Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte

Mit der Seminarreihe Geldwäsche und Fraud – Basiswissen, Geldwäsche und Fraud: Erkennen und Bewerten von Betrugsstrukturen in der Praxis sowie dem Seminar Gefährdungsanalyse – Know Your Customer – Verdachtsmeldung erhalten Geldwäsche-Beauftragte und ihre Stellvertreter alle Neuerungen kompakt aufbereitet.


4.Teilnehmer-Zertifikat als Sachkunde-Nachweis

Zur Seminarreihe erhalten Sie jeweils ein Teilnehmerzertifikat als Sachkunde-Nachweis. Dieses Zertifikat kann dem Abschlussprüfer bzw. bei einer BaFin-Prüfung als Fortbildungsnachweis ausgehändigt werden.


5.Zertifikats-Lehrgang mit Abschluss Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Sie möchten einen Zertifikats-Abschluss als Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (S&P).
Unser Tipp: Nützen Sie das zertifizierte Weiterbildungsprogramm von S&P. Bei der Prüfung handelt es sich um eine Multiple-Choice-Prüfung, welche Sie diskret und bequem von zu Hause aus durchführen können.



6.Zielgruppe für die Seminarreihe Geldwäsche & Fraud

Das Seminar Geldwäsche & Fraud wurde speziell für Geldwäsche-Beauftragte, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Zentrale Stelle, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Interne Revision sowie Mitarbeiter der Rechtsabteilung konzipiert.

Speziell für neue Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche ist nun die Teilnahme am Zertifikats-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)" möglich.


7.Networking – Teilnehmerkreis

Zum Teilnehmerkreis gehören Geschäftsbanken, Auslandsbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken, Privatbanken, Hersteller-Banken, Leasing- und Factoringgesellschaften, Abrechnungsgesellschaften, Acquirer, Kfz-Handel und Immobilienmakler.


8.Buchung der Seminare Geldwäsche & Fraud

Wählen Sie das passende Seminar "Geldwäsche & Fraud" über das Anmeldeformular aus.
Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZWV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung. Unsere Seminarberatung freut sich auf Sie!

 

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