Check Your Customer GmbH
Schweizer Start-up vereinfacht Geldwäsche-Prüfung und Compliance-Check für KMUs
(19.04.2021) CYC ist eine Online-Plattform, die KMUs einen kostengünstigen und flexiblen Zugang zu Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche Prüfungen (AML) bietet. Compliance Prüfungen sind erforderlich, um Risiken beim Onboarding neuer Geschäftspartner oder beim Screening bestehender Kunden zu identifizieren. Mit nur einer Anfrage werden politisch exponierte Personen, CEOs von Staatsunternehmen oder Einträge auf internationalen Sanktionslisten ermittelt.
Der Prozess greift hierfür auf verschiedene Compliance-Datenbanken zu. Der Service kann als webbasierte manuelle Einzelprüfung oder als API zur Integration in eine vorhandene Applikation genutzt werden.
Weit entfernt vom durchschnittlichen AML-Lösungsanbietern, bietet CYC mit seinem Pay-As-You-Go-Service einen deutlichen Vorteil für...
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