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Geldwäsche & Fraud - Aufbau

Geldwäsche & Fraud - Aufbau

Geldwäsche und Fraud 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen.

> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen

> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte

> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit

> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

06.09.2016 in München
02.11.2016 in Frankfurt


Ihr Nutzen:


Geldäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen

Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält u.a. folgende S&P Produkte

+S&P Tool "Erstellung der EUGefährdungsanalyse''
+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EURechtsformen im Überblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

 

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