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Führerschein für Geldwäschebeauftragte

Führerschein für Geldwäschebeauftragte

Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie

> Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen 2015
> Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des
Geldwäschebeauftragten
> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und
Haftungsfälle zu vermeiden?
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

Unsere aktuellen Termine:
- 24.02.2016 in Frankfurt am Main
- 22.03.2016 in Frankfurt am Main
- 18.05.2016 in Frankfurt am Main
- 22.06.2016 in Berlin
- 19.07.2016 in München

Ihr Nutzen:
> Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken
> Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien
> Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse

Zielgruppe:
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und FactoringGesellschaften
Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance,
Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß §21 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren
wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

 

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