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Handel mit Luxusautos im Fokus der Geldwäsche-Aufsicht

Gefährdungsanalyse Geldwäsche Kfz Handel

Im Fokus der Geldwäsche - Aufsichtsbehörden steht der Handel mit Luxusautos. Wie kann ich mich als Geldwäschebeauftragter auf die Prüfung vorbereiten?

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.


Top 1: Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit Luxusautos

Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und vollständige Erfassung der Risikosituation.

Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:

1. Kundenbezogene Risiken

2. Produkt- und Transaktionsrisiken

3. Risiken der Vertriebswege

4. Länderrisiken

5. sonstige Risiken


Top 2: Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit Luxusautos - S&P Tool gibt Ihnen die optimale Hilfestellung:

Mit dem S&P Tool Gefährdungsanalyse Geldwäsche können Sie folgende Anforderungen prüfungssicher erfüllen:

> Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken
> Bewerten der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
> Individuelle Risikoeinschätzung und unternehmensspezifische Risikobewertung
> Ermittlung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Überwachungshandlungen
> Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf das Unternehmen
> Mehrjährige Planung


Top 3: Wie kann Sie Schulz & Partner unterstützen?

Wenn Sie Interesse an unseren Tools haben, dann klicken sie bitte hier, oder kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70-100

Fax: + 49 (0) 89 / 452 429 70 299

E-Mail: contact@sp-partners.de

Wir erstellen Ihnen gerne ein kostenfreies Orientierungsangebot



Top 4: Welche Vorteil/Nutzen bietet Ihnen Schulz & Partner?

Sie erhalten von uns die "schlüsselfertige" Implementierung eines prüfungssicheren Anti-Geldwäschesystems. Dieses Umsetzungspaket umfasst folgende Leistungen:

> Gefährdungsanalyse Geldwäsche
> Muster-Arbeitsanweisungen zum Geldwäschesystem
> Muster-Jahresbericht für den Geldwäsche-Beauftragten
> Umsetzung der Monitoring- und Präventionsmaßnahmen in der Praxis
> Schulung der Mitarbeiter, des Geldwäschebeauftragten sowie der Geschäftsführung



Top 5: Ihr Vorteil - Ihr Nutzen: prüfungssichere Dokumentation

Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S&P-Tools - Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.


S&P Unternehmerforum bietet Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte und Geschäftsführer:

Sie suchen ein passendes Seminare zum Thema Geldwäsche und Umsetzung in der Praxis. Beim S&P Unternehmerforum finden Sie mit einem Klick eine abgestimmtes Weiterbildungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter.

 

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