S&P Unternehmerforum GmbH
Geldwäsche und Fraud Kompakt-Wissen
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter - 4. EU-Geldwäscherichtlinie -
Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen - Gefährdungsanalyse
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
19.- 20.07.2016 München
12.- 13.10.2016 Frankfurt am Main
Ihr Nutzen:
1. Tag
Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbVPflichtenkatalogs
Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien
Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse
Tag 2
Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig
Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang
ca. 20 Seiten, Word-Doc)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
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