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E-Learning - Geldwäscheprävention Rechtsanwälte

S&P E-Learning

Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?

Mit E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Rechtsanwälte
KYC-Check nach § 11 GwG als Rechtsanwalt sicher durchführen:
> Zeitpunkt der Identifizierung
> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
> KYC-Check bei natürlichen Personen
> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
> Anwaltstätigkeit im Bereich M&A und Steuerangelegenheiten
> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
> Börsennotierte Gesellschaften
> Transparenzregister § 18 GwG
> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Rechtsanwalt beachten
müssen
> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen


Das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 12.



Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- € pro Person zzgl. MwSt

E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- €

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte .




Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

 

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