S&P Unternehmerforum GmbH
S&P Zertifizierung
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)?
1. Tag> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung
2. Tag
> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
> Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
3. Tag
> Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
> Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
> High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken
> Compliance richtig kommuniziert
Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:
Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen:
> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis
> Modularer Aufbau der Zertifizierung
> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine
> Die S&P Tool Box liefert dir Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis
> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Dein Ansprechpartner für den Lehrgang
Hast du noch Fragen zu unserem Lehrgangs-System Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)? Du benötigst eine fachliche Beratung oder möchtest dich anmelden? Unsere Ansprechpartner stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.
Fachbereich Weiterbildung
Telefon: +49 89 452 429 70 100
Fax: +49 89 452 429 70 299
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