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Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München

Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.



Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München


Zielgruppe – Seminar Geldwäsche und Fraud-Aufbauseminar in München
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung



Ihr Nutzen – Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
> Umsetzung der neuen Mindest-anforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig

> Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen?



Ihr Vorsprung – Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung



Seminare und Seminarorte – Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
Sie finden unsere Seminare ,,Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar" in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.



Programm – Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München


Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
– schnell, effektiv und kostengünstig

> Umsetzung des Geldwäsche-Optimierungsgesetzes in die Praxis

> Umsetzung der neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

> Prüfungssichere Umsetzung der § 25h KWG-Anforderungen

> Aktuelle Anforderungen für Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie Versicherungen

> Neue Anforderungen für mittelständische Unternehmen sowie Rechtsanwälte und Immobilienmakler

+ Checklisten zum revisionssicheren Aufbau eines Anti-Geldwäsche und Anti-Fraud-Systems



150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung – Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
> Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen

> Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen

> Risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder und Produktrisiken

> In welchen Fällen sind vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichend ?

> Welche Anforderungen der Bankenaufsicht müssen zwingendbeachtet werden?



Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte

+ Fallstudien zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität



Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen – Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
> Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten

> Aufschlüsselung von verschachtelten Unternehmens-Organigrammen und komplexe Finanzierung im In- und Ausland

> Sonderkonstellationen bei "Private Investoren"– Bewertung der Mittelherkunft ("Source of Funds")

> Analyse und Bewertung von sog. "Innovativen Produkten"

> Risikoorientiertes Monitoring – Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten



Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte

+ Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten



Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen? – Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
> Welche Delikte wiederholen sich immer wieder? Wie werden sie begangen?

> Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen möglicher Straftaten

> Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: von der Einstellung bis zur Beurteilung

> Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen?

> Sanktions- und Embargomaßnahmen im Überblick

> Worauf müssen exportorientierte und global tätige Unternehmen achten? Welche Auswirkungen haben Verstöße?



Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte

+ Praxis-Leitfaden "Compliance-Check" für die Bewertung neuer Geschäftspartner



Buchung des Seminars Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München

Sie haben Interesse am Seminar? Mit dem Anmeldeformular können Sie sich direkt zum Seminar anmelden.

Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München Tel. +49 89 452 429 70 – 100 oder
Büro Hannover Tel. +49 511 93 639 460