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Neu als Geldwäschebeauftragter

Neu als Geldwäschebeauftragter

Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche Einstieg, aktuelle Entwicklungen und Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken.

> Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen
> Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

20.09.2016 Frankfurt am Main
12.10.2016 Frankfurt am Main
15.11.2016 Frankfurt am Main
20.12.2016 München

Ihr Nutzen:

> Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken

> Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien

> Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse


Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß §21 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!