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Geldwäsche Prävention Update (GW Aufbau)

Geldwäsche Prävention Update (GW Aufbau)

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäschestruktujren, aktuelle gesetzliche Neuerungen und anspruchsvolle Kundenverflechtungen.


> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

04.10.2016 Berlin
13.10.2016 Frankfurt am Main
16.11.2016 Frankfurt am Main

Ihr Nutzen:

> Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig

> Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen

> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?


Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!