S&P Unternehmerforum GmbH
E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter
19. April 2020
S&P E-Learning
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:> EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für das Factoring
> KYC-Check nach § 11 GwG als Factoring-Mitarbeiter sicher durchführen:
> Zeitpunkt der Identifizierung
> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
> KYC-Check bei natürlichen Personen
> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
> Börsennotierte Gesellschaften
> Transparenzregister § 18 GwG
> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Factoring-Mitarbeiter beachten müssen
> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen
Das E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 05.
S&P E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter
> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
> Buchung mit oder ohne Prüfung
> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.
Dauer des E-Learnings: 60 Minuten
Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- € pro Person zzgl. MwSt
E-Learning mit Prüfung:+ zzgl. 10,- €
Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter.
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
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